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揭秘新型新万博app世界杯版骗局——大山深处的秘密

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来源:未知
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揭秘新型新万博app世界杯版骗局——大山深处的秘密

2020年2月21日大山的村民还处于疫情严格管控期间,没有特殊情况不允许外出,但大山中好多人都购买了3月2日从贵州荔波乘机出发到贵阳,3月3日由贵阳飞往泰国曼谷的机票,并且预定了泰国曼谷的酒店……结果可想而知,航班取消。损失怎么办呢?找新万博app世界杯版公司来理赔咯!

【分析案情】

5月7日新万博app世界杯版公司接到储某等6人的索赔资料,资料显示被新万博app世界杯版人储某、储某凤、伍某、肖某、李某、伍某6人因原定于3月2日由贵州荔波飞往贵阳的航班取消,故向新万博app世界杯版公司申请理赔。

因新万博app世界杯版公司怀疑此案存在“人为故意”或“骗保”的风险,于25日转入我司做调查。

我司调查员在接受案件委托后分析已知材料与新万博app世界杯版公司经办人沟通。发现此案存在诸多疑点:

1、出行期间正直全国疫情管控期间。

2、机票、酒店预订订单截屏显示为携程钻石会员。

3、储某报案称此次出行人员工作为影视传媒工作者。

4、提供的理赔资料是否存在造假。

5、购买新万博app世界杯版时间与人员

…………

【调查取证】

调查员带着诸多问题与疑惑,明察暗访了被新万博app世界杯版人的家乡——安徽省六安市霍山县某乡某村。

step1

调查员前往乡政府驻地附近进行暗访,疫情期间当地居民出行的相关情况:疫情期间当地政府对当地居民出行进行严格管控,一般没有特殊情况不允许外出。

step2

调查员前往某村安全岭组对被新万博app世界杯版人肖某、伍某、储某凤、储某相关情况进行暗访,调查员让被调查人员对肖某、伍某、储某凤、储某身份证照片进行确认,经确认系本村人,四人有直接亲属关系。据被调查人员口述:肖某、伍某属夫妻关系,储某凤系肖某弟媳,储某系肖某儿媳,四人无固定职业,肖某、伍某凤常年在家务农,储某凤、储某在县城带各自孩子读书,当地村民主要经济来源,种植茯苓、天麻等,人均收入低,人均纯收入3000元左右。

这与储某报案称此次出行人员工作为影视传媒工作者,明显不符。

step3

调查员前往肖某家对四人关系以及四人住宅状况进行核实,据住宅情况调查,四人房屋在大山深处,山区居民房屋,四人居住房屋为安全稳固联体一层砖木结构房屋,无大件家用电器,居住情况一般。经肖某母亲对肖某、伍某、储某凤、储某身份证照片确认,四人属其直系亲属,据肖某母亲陈诉肖某弟弟肖某恒(储某凤丈夫)家是建档立卡贫困户。

储某凤的家庭属于贫困户,此次去泰国旅行机票、住宿费将近2万元。如有高消费能力也不会被评定为贫困户。

step4

调查员约见了肖某,据肖某陈诉:肖某、伍某凤属夫妻关系,储某凤是肖某弟弟肖某恒妻子,储某是肖某儿媳,肖某无固定职业,在家务农,之前也没有任何外出旅游的经历,也没有任何出行的行程安排,索赔资料中除了自己家人外不认识其他人,肖某是通过一个叫“大虎电话135********”的人联系,告知只要出一部分钱就可以到泰国旅游,所以他给他自己、伍某、储某凤、储某报名,肖某向调查员讲述每人只用出7000元就可以出国旅游,但是肖某截止调查前未向介绍人或旅行社交过钱,具体的出行时间、行程安排、酒店预订、航空取消责任新万博app世界杯版全部由武汉一旅行社全权办理,肖某航空取消责任新万博app世界杯版购买、责任、理赔等相关情况不知情,储某也未向新万博app世界杯版公司递交过任何理赔资料。肖某没有为出国旅游交过钱,甚至护照都是由介绍人带领四人办理,护照办理费用、前往县城的车旅费用都由对方出。肖某自己没有出钱预订机票、酒店、购买新万博app世界杯版,肖某办理护照时候办理了尾号7274的农行卡、伍某尾号6776农行卡、储某凤尾号7976工行卡、储某5775农行卡全部交由介绍人保管。

step5

调查员再次来到肖某家中,要求查看肖某手机通话记录。记录显示在调查员通过肖某电话沟通之后与湖北咸宁李某昕通话近2分钟,调查员要求提供李某昕电话,肖某不愿意提供,只提供另外一号码显示为六安的李某新电话。肖某刚回家时候当着调查员面与一女性用方言通话,调查员依稀听清关于旅游的事情。

调查员在针得肖某同意之后,有其手机拨打报案人“储某”提供的电话号码172********、181********,但未显示通讯录有联系人。

调查人员提出要求面见伍某,让肖某提供储某凤、储某电话约见,肖某表示报名参加旅游的事都是由自己出面处理,他们三人不知情,面见他就可以说明情况。调查员再次要求后最终肖某提供储某电话号码199********,储某凤电话号码138*******,伍凤电话号码138********。调查人员多次拨打储某电话,均未接通,提示为关机;拨打储某凤电话对方告知不是本人,调查员拨打伍某电话多次无人接听,调查员未能面见伍某凤、储某凤、储某。

step6

调查员前往某村孙上组面见李某,途中调查员前往村民委员会问路,该工作人员问清来意后说本村好多人通过武汉一旅行社以免费出国旅游的形式邀请出国旅游。

step7

调查员在李某家中进行约谈并录音、录像(已经告知对方),按照录音、录像、笔录内容整理:李某长期居住在身份证地址,无固定职业,在家务农,李某经李某源在湖北的弟弟李某昕介绍说武汉一旅行社是可以给他提供免费去泰国旅游的名额,他看到自己的哥哥已经免费旅游回来,所以也报名参加,之后的办理护照的相关事宜全部由李某源办理告知。将身份证、护照等相关信息交由李某源代为办理,至于出行时间等安排均表示不知,也未向介绍人交过钱,具体出行时间日程安排都是由介绍人李某源通知,购买新万博app世界杯版、酒店、机票预订都没有办理过,全部交由介绍人通过武汉一旅行社办理,介绍人告知如果出行从武汉出发,出行不用交钱,只用带点用于日常花销即可,李某谈话中表示荔波在什么地方不清楚,也没有打算去。李某向调查员提供联系人李某源电话以及和李某源微信聊天记录,调查员通过李某电话拨打并确认电话就是李某源,调查员让李某源通过微信将李某昕电话截屏,李某源语音回复如果有问题联系他,李某办理的尾号为0737的中国银行卡交给了李某源。

step8

调查员前往某村干塘坳组约见伍某,按照约谈内容整理:伍某在当地属小有名气的木匠,常年在家从事木工,未曾外出过,也未到过荔波,通过别人介绍(未说介绍人姓名)说可以免费到泰国旅游,让办理护照,提供身份信息,出行日程、购买新万博app世界杯版、酒店、机票预订自己都没有办理过,全部交由介绍人通过武汉一旅行社办理。

面谈过程中伍某向调查员提供尾号为7395的建行卡交易明细,伍某口述银行卡办理之后自己没有存钱,空卡,所以将密码和卡都交给了介绍人保管。按照交易明细整理,伍某尾号7395的建行卡2020年3月18日至5月18日期间发生赔付交易记录3笔,累计资金16869元,资金在到账随后被以消费和取现的方式取走。

【调查结论】

新万博app世界杯版公司委托调查的储某等6人航空取消险案件是武汉一旅行社以“免费旅游”名义获取乘机人相关信息,专人负责保管银行卡并利用取现、消费等进行资金转移。旅行社利用乘机人身份信息购买已知的取消航班信息,在一家甚至多家新万博app世界杯版公司购买航空取消责任新万博app世界杯版获取赔偿,案件是团伙进行新万博app世界杯版骗局。

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